В Калининграде полицейские задержали членов ОПГ, которые занимались незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Преступную группу организовал 39-летинй калининградец, в ее состав входило четыре человека.
Злоумышленники с 2014 по 2019 год регистрировали в Калининграде фиктивные организации. Через банковские счета фирм они выводили в теневой оборот деньги, поступавшие от различных предприятий и организаций. Для придания вида законности проводимых операций участниками группы составлялись фиктивные документы, договорные обязательства и бухгалтерская отчетность, которые также использовались заказчиками для уклонения от уплаты налогов.
- За услуги по незаконному обналичиванию подозреваемые получали денежное вознаграждение в определенном процентном соотношении. На настоящий момент установлено, что доход, полученный ими от противоправной деятельности, составил более 9 миллионов рублей, а общий оборот подконтрольных им организаций в указанный период времени превысил 3 миллиарда рублей, - заявили в пресс-службе УМВД.
Операцию по задержанию полицейские проводили при силовой поддержке бойцов спецподразделений. Было проведено более 40 обысков в офисах, а также по местам жительства подозреваемых.
На задержанных завели уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.